信用证诈骗“苦果”该谁吞
案情简介：在A市的中国某进出口X公司与澳大利亚某贸易公司Y签订了一个贸易合同，由Y公司向X公司出口一批国内紧俏的物资，合同约定货物拟运至A市交付。
X公司向Z银行申请开出跟单信用证，该信用证未指定具体的议付行。后来，货运期将至，X公司怀疑Y公司有诈，要求...
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3年前 (2017-02-04) 559℃ 0评论
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在下列情况下，信用证方式比托收的风险还大。
1、软条款信用证。
是指开证行在信用证内列有货方不易办到或即使办到也会被开证行及客户借故拒付的条款，如在信用证中规定“检验证必须由国外某客户签字，并与开证行留存的字样相同”。由于货方并不知道留存在开证行的签字是何样，一旦该客户存心诈...
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3年前 (2017-02-04) 550℃ 0评论
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A、 信用证结算方式
信用证 （ letter of credit） 简称 L/C ）方式是银行信用介入
国际货物买卖价款结算的产物。
它的出现不仅在一定程度上解
决了买卖双方之间互不信任的矛盾，而且还能使双方在使用信
用证结算货款的过程中获得银行资金融通的便利，从而促进了
国际...
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3年前 (2017-02-04) 602℃ 0评论
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一篇对实际业务操作有一定帮助的文章，此文系站在外贸公司的角度上对几种付款形式的操作步骤之概述，内容比较简单明了。
一.预付货款方式
流程说明
1.客户与供货商进行销售沟通、下定单，由客户向进出口公司提供定单信息并支付全额人民币货款。
2.进出口公司向客户发出收取税款及代理费等费...
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3年前 (2017-02-04) 582℃ 0评论
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国际贸易中买卖双方相距遥远，背景各异货物筹备交接以及货款的支付周期都很长。
因此商业信用就成了一个很大的难题。
作为出口商，担心备齐了大宗货物以后，买家变卦怎么办？货物千里迢迢运到国外，客户不要了怎么办？或者要了不给钱怎么办？自然希望买家能够先支付货款，有了保障然后再备货交货。作...
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3年前 (2017-02-04) 540℃ 0评论
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而实际操作中，一般的过程是：
准备操作信用证的时候，把你的开户银行的名称、地址、SWIFT代码等资料（告知你的开户银行，准备操作信用证，银行就会把这些资料完整提供给你）告诉客户。
客户的开证行会按照这个资料把信用证开出到你的银行。你的银行收到信用证以后会及时通知你，你可以去领回原...
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3年前 (2017-02-04) 494℃ 0评论
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进口开证的业务流程，主要有以下几点：
1、进口商向银行申请开立信用证
1）进口商向银行所属各支行提交开证申请资料：加盖企业公章的开证申请书及开证申请人申明、合同（副本）、代理协议（如需）、外经贸委各类商品进口批件（如需）、外管局进口付汇备案表（如需）、购汇工作单、核销申报单、以及...
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3年前 (2017-02-04) 715℃ 0评论
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简单地说,信用证密押是由于通知行有责任审查来证的表明真实性，所以，当通知行收到电开信用证或修改书后，应认真核对密押。
也就是银行间用来是用来辩别L/C的真实性,防止假信用证诈骗.
从信用证诈骗的特点来看，通知行和受益人应从以下方面积极防范：
１、出口商若选择信用证作为支付工具，首...
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3年前 (2017-02-04) 488℃ 0评论
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案例：
我国一家银行办理国际结算业务，在此案件中，我国银行作为通知行。
国外银行开证， 信用证 到我方银行后，我方银行通知出口方，出口方整理收齐 单证 。我银行帮助初步审单以减少不符点，然后把这些单据寄给外国银行，外国银行再付款。
但在单据流通过程中， 信用证 出现了罚金条款，也...
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3年前 (2017-02-04) 514℃ 0评论
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UCP500第37条对商业发票的规定：
a．除非信用证另有规定，商业发票上：i．必须表明：发票系由信用证中指定的受益人出具（第48条所规定者除外），及ii．必须做成以申请人的名称为抬头（第48条（h）款所规定者除外），及iii．发票无须签字。
b．除非信用证另有相反规定，否则...
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3年前 (2017-02-04) 528℃ 0评论
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